特变电工股份有限公司2012年第十二次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2012年11月5日以传真方式发出召开公司2012年第十二次临时董事会会议的通知，2012年11月9日公司以通讯表决方式召开了公司2012年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2012-061号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　2、审议通过了公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设青海格尔木20MW光伏电站的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2012-062号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

　　3、审议通过了公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2012-063号《特变电工股份有限公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的公告》。

　　特变电工股份有限公司

　　2012年11月9日

　　证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2012-061

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)拟以其子公司吐鲁番特变电工新能源有限公司(以下简称吐鲁番能源公司)为主体，投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站项目。

　　● 投资金额和比例：根据可行性研究报告测算，大型风光互补荒漠并网示范电站项目拟建设50MW风电场、50MW光伏电站，项目总投资约9.50亿元。

　　● 投资期限：工程建设期为12个月，光伏电站运营期为25年，风电站运营期为20年。

　　● 预计投资收益率：根据可行性研究报告测算，按30%资本金测算，项目综合资本金财务内部收益率(税后)为10.71%。

　　特别风险提示：

　　● 发电量不能全额上网的风险：存在因电力消纳原因导致所发电量不能全额上网的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　新疆太阳能、风能资源丰富，光电及风电在季节及昼夜上具有较强的资源互补优势及特点，新能源公司拟以吐鲁番能源公司为主体投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站项目。

　　该项投资未构成公司的关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　2012年11月9日，公司召开2012年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设大型风光互补荒漠并网示范电站的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、投资标的基本情况

　　1、吐鲁番能源公司简介

　　公司名称：吐鲁番特变电工新能源有限公司

　　住所：吐鲁番市新编八区绿洲路火洲小区1号楼二单元502室

　　注册资本：5，000万元

　　经营范围：新能源发电、新能源发电技术咨询、设计、服务、光伏设备及元器件制造。

　　其中新能源公司持有吐鲁番能源公司90%的股权，新能源公司子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有