本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金概况

　　江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年7月25日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2011]1169号文《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股5，000万股，每股发行价格为人民币16.00元，股款以人民币缴足，计人民币800，000，000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币41，349，325.34元后，募集资金净额共计人民币758，650，674.66元，上述资金于2011年8月8日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60763124_B01号《验资报告》验证确认。

　　二、募集资金的使用情况

　　本次拟使用“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”(以下简称“该项目”)闲置资金暂时补充流动资金。

　　该项目募集资金的使用投入情况如下：该项目募集资金总额为186，608，000.00元，截至 2012 年 11月 14 日，该项目已使用募集资金122，641，239.12 元，剩余募集资金63，966，760.88元。因光伏市场行情的变化，需求量萎缩，为更好地利用募集资金，公司暂停该项目的后期设备投入，未来管理层将视市场情况决定该项目后期投入进度。预计未来的半年内，该项目募集资金将闲置。

　　三、公司前次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，2012年5月15日召开的第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意将“年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金5800万元暂时补充流动资金。使用期限不超过六个月，到期期限为2012年11月14日，具体内容详见2012年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。使用上述募集资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的同期财务费用。

　　2012年11月14日公司已将用于暂时补充流动资金的5800万元全部归还并存入募集资金专用账户，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。公司于2012年11月15日发布《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用部分闲