本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2012年11月20日以电话方式通知全体董事，并于2012年11月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购青海锦国兴新能源科技有限公司的议案》。

　　《关于收购青海锦国兴新能源科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于超日九江拟以土地抵押申请银行贷款的议案》。

　　为满足公司全资子公司上海超日(九江)太阳能有限公司(以下简称“超日九江”)的正常生产经营需要，超日九江拟以其持有的土地作为抵押向中国工商银行(3.88,0.00,0.00%)九江浔中支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款金额为2，000万元人民币，期限为1年。

　　特此公告。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年11月29日

　　证券代码：002506证券简称：超日太阳公告编号：2012-127

　　上海超日太阳能科技股份有限公司

　　关于收购青海锦国兴新能源科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。