●股权登记日：2012年11月15日(星期四)

　　●会议方式：现场会议

　　一、会议召开基本情况

　　根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，定于2012年11月19日上午9点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号(公司一楼会议室)召开公司2012年第三次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案;

　　2、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2012年11月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书附后)。

　　四、会议登记办法：

　　1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

　　3、拟出席会议的股东请于2011年11月19日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：李雪炭

　　联系电话：(0592)5937117

　　五、其他事项

　　与会股东食宿费、交通费自理。

　　六、备查文件目录

　　公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二○一二年十一月一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2012年11月19日召开的三安光电股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　　受托人身份证号码：受托人签名:

　　委托日期：2012年月日

　　证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2012-037

　　三安光电股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、日芯光伏科技有限公司。

　　●本次担保金额及为其担保累计金额：

　　1、本次为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币77.66亿元;

　　2、本次为厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请借款授信总额3亿元和4亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币7亿元;

　　3、本次为日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请借款授信总额1.60亿元和4亿元人民币，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币7.20亿元;

　　4、本次为天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度人民币1.05亿元，若本次担保全部实施后，为其担保累计金额为人民币1.05亿元。

　　●日芯光伏科技有限公司其他股东EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股权为日芯光伏科技有限公司贷款提供反担保。

　　● 对外担保累计金额：若本次担保全部实施后，公司对外担保(对子公司)额为93.91亿元人民币。

　　● 对外担保逾期的累计金额：0元。

　　一、担保情况概