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2012年11月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年11月18日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事7名，亲自出席会议的董事6名，董事左跃未亲自出席会议，委托董事梁浩宇在授权范围内代为行使表决权，符合《
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司产业发展战略。相关议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 监事会对变更募集资金投资项目的意见： 本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、审慎地评估。有助于加强公司在光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。 保荐人对变更募集资金投资项目的意见： 航天机电本次对变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。 本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。 综上，国泰君安证券股份有限公司作为航天机电非公开发行并上市的保荐机构，对公司本次变更非公开发行部分募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。 七、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。 八、备查文件目录 1、第五届董事会第二十二次会议决议 2、独立董事意见 3、第五届监事会第十九次会议决议 4、保荐人意见 特此公告。 上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十一月二十日 证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2012-062 上海航天汽车机电股份有限公司 关于为控股子公司 提供质量保函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：控股子公司上海太阳能科技有限公司 ●本次审议的担保金额为3000万元 截止本公告披露日，公司为上海太阳能科技有限公司提供的担保累计2100万元 ●本次无反担保 ●公司及其控股子公司对外担保总额为163，438.20万元 ●无对外担保逾期 一、担保情况概述 公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称“上海太阳能公司”)与中广核太阳能开发有限公司等单 |
