五、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年十二月五日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　被委托人(签名)：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于董事变更的议案

　　2

　　关于非股东单位外部董事津贴的议案

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以□ 不可以

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：二○一二年月日