七、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了确定召开2012年第二次临时股东大会的事项。

　　董事会决定于2012年12月25日召开2012年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年十二月五日

　　附：董事候选人简介

　　柯汉奇：男，47岁，硕士研究生。历任南玻集团精细玻璃事业部总经理，现任南玻集团副总裁兼太阳能事业部总裁。截至目前，柯汉奇持有“南玻A”股份1，730，000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高管简介

　　张凡：男，47岁，本科，高级工程师。历任南玻集团浮法玻璃事业部总经理、南玻集团总裁助理、南玻集团副总裁，现任南玻集团总裁助理兼平板及工程玻璃事业部副总裁。截至目前，张凡持有“南玻A”股份1，530，000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000012;200012;112021;112022公告编号：2012-048

　　证券简称：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。