证券代码：000012;200012;112021;112022公告编号：2012-050

　　证券简称：南玻A;南玻B;10南玻01;10南玻02

　　中国南玻集团股份有限公司

　　召开2012年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的时间：2012年12月25日上午9：30。

　　5、召开方式：现场投票表决。

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2012年12月19日。

　　7、会议出席对象

　　① 截至2012年12月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含A股及B股股东)。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　② 公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。