北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601908 证券简称：京运通(601908,股吧)公告编号：临2014-037 北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技
证券代码：601908 证券简称：京运通(601908,股吧)公告编号：临2014-037北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年10月21日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2014年10月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9人，实到董事7人。公司副董事长范朝明先生和独立董事邱靖之先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事张文慧女士和独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2014年第三季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期将于2014年11月7日到期，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，现任董事会提名以下9名人员为公司第三届董事会董事候选人：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名冯焕培先生为第三届董事会董事候选人；
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名范朝明先生为第三届董事会董事候选人；
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名朱仁德先生为第三届董事会董事候选人；
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名张文慧女士为第三届董事会董事候选人；
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名李人洁女士为第三届董事会董事候选人；
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名张国铭先生为第三届董事会董事候选人；
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名邱靖之先生为第三届董事会独立董事候选人；
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名张韶华先生为第三届董事会独立董事候选人；
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名王文国先生为第三届董事会独立董事候选人。
（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。）
作者： 来源：证券日报 责任编辑：gaoting
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