公司独立董事对董事会换届选举提名董事候选人发表独立意见认为：1、公司现任董事会提名第三届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第三届董事会董事；2、公司董事会提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司现任董事会提名的第三届董事会董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。
　　本议案须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。其中，有关独立董事的议案，以上海证券交易所审核无异议为前提。
　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司将给予第三届董事会独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币十万元。
　　本议案独立董事邱靖之先生回避表决。
　　本议案须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改的议案》。
　　本议案须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于申请银行综合授信的议案》。
　　同意公司向江苏银行申请人民币122,000万元综合授信额度，额度有效期一年，其中新增固定资产贷款额度为人民币80,000万元，期限为五年。同意公司与华夏银行(600015,股吧)北京科技金融部续作综合授信额度人民币11,000万元，期限为一年。
　　以上授信的具体金额及品种以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求而决定。授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
　　同意公司为全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的1亿元港币贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请的人民币2000万元综合授信敞口业务提供连带责任担保。
　　独立董事意见：公司为全资子公司京运通（香港）有限公司向银行借款和为全资子公司山东天璨环保科技有限公司向银行申请综合授信敞口业务提供连带责任担保，符合法律、法规、规章、规则之规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，并履行了相应审批程序，有利于促进全资子公司的经营和发展，符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案须提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。



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