公司利润分配方式以现金分红为主。当公司具备股本扩张能力或项目投资资金需求较大时，为满足可持续发展和提高盈利能力的需求，可采用股票股利。

　　表决结果：5票赞成;0票弃权;0票反对。

　　三、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

　　决定于2012年11月8日召开2012年第四次临时股东大会，审议以下事项：

　　1、审议关于为普尼太阳能(杭州)有限公司担保的议案;

　　2、审议关于修改公司章程的议案。

　　表决结果：5票赞成;0票弃权;0票反对。

　　特此公告。

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2012年10月23日

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-027

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　关于召开2012年第四次临时股东大会的

　　通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2012年11月8日上午9时30分

　　会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室

　　会议方式：现场召开

　　一、召开会议基本情况

　　经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定于2012年11月8日上午9时30分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室召开本公司2012年第四次临时股东大会。

　　二、会议审议事项：

　　1、关于为普尼太阳能(杭州)有限公司担保的议案;

　　2、关于修改公司章程的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2012年11月1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人;

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员;

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、登记方法：

　　1、自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理;受委托人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理;

　　2、法人股东代表需持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东代表的身份证办理;

　　3、异地股东可以通过信函或传真方式办理;

　　4、登记时间：2012年11月7日(上午9：00—11：30，下午13：00—17：00)

　　5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司董事会办公室。

　　五、其他事项：

　　公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号

　　邮政编码：150078

　　联 系 人：王江风

　　联系电话：0451—84346722

　　传 真：0451—84346722

　　与会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年10月23日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士，代表我单位(本人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2012年第四次临时股东大会。

　　表决指示：

　　议案：

　　一、关于为普尼太阳能(杭州)有限公司担保的议案

　　赞成 反对 弃权

　　二、关于修改公司章程的议案。

　　赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体表示，受委托人可以按照自己的意思表决。

　　委托人签名(盖章)： 受委托人签名：

　　委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　委托人股东账户：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-028

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

　　关于为普尼太阳能(杭州)有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会