上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2012年11月5日以电话方式通知全体董事，并于2012年11月12日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的议案》。

　　《关于对外投资设立S4 CHAORI CLEAN ENERGY PROJETOS E SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立江西超日中青发电投资有限公司的议案》。

　　《关于对外投资设立江西超日中青发电投资有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，该议案还需提交股东大会审议。

　　《关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的议案》，该议案还需提交股东大会审议。

　　《关于子公司银电光伏对子公司超日洛阳提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2012年第七次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

　　2012年11月12日