三安光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三安光电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年10月31日上午9点以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司子公司向银行申请借款授信总额的议案;

　　公司所处行业属于环保型朝阳产业，不仅国家高度重视环保型行业发展，出台了一系列行业政策，鼓励和支持发展;而且银行业也支持行业内龙头企业发展，预与公司建立长期战略合作伙伴关系。

　　为了加快推进公司LED业务的进程，决定公司子公司安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请项目资金借款授信总额55亿元人民币，借款期限8年，借款利率为基准利率;决定日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额1.60亿元人民币和项目借款授信总额4亿元人民币，借款利率为基准利率;决定厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行(12.65,0.00,0.00%)股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行分别申请流动资金借款授信总额人民币3亿元和4亿元，借款利率为基准利率;决定天津三安光电有限公司向中信银行(3.64,0.00,0.00%)股份有限公司天津分行申请流动资金借款授信额度1.05亿元人民币，借款利率为基准利率。

　　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案;

　　鉴于安徽三安光电有限公司、厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司和日芯光伏科技有限公司为本公司全资子公司和控股子公司，本公司将为安徽三安光电有限公司向国家开发银行厦门分行申请借款授信总额55亿元、日芯光伏科技有限公司向国家开发银行厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度1.60亿元和4亿元、厦门市三安光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行申请借款授信额度3亿元和4亿元、天津三安光电有限公司向中信银行股份有限公司天津分行申请借款授信额度人民币1.05亿元提供连带责任担保。

　　对于公司为控股子公司日芯光伏科技有限公司提供担保，日芯光伏科技有限公司其他股东EMCORE Corporation同意以其所持日芯光伏科技有限公司股权为此提供反担保。

　　为了顺利推进上述事项，拟提请公司股东大会授权公司董事长办理与上述借款和担保事项相关的一切后续事宜。

　　该议案须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　三、审议通过了召开公司2012年第三次临时股东大会相关事项的议案。

　　公司董事会定于2012年11月19日召开公司2012年第三次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成0票反对0票弃权

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司董事会

　　二○一二年十一月一日

　　证券代码：600703 证券简称：三安光电公告编号：临2012-036

　　三安光电股份有限公司

　　关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2012年11月19日(星期一