3、《关于补选公司董事的议案》

　　4、《关于补选公司监事的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　5、《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　6、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　7、《关于为控股子公司提供质量保函的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　8、《关于公司副董事长薪酬的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持有股数：股

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人身份证号码：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托日期：2012年月日

　　委托期限：至2012年第四次临时股东大会结束止

　　证券代码：600151 证券简称：航天机电编号：2012-064

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第五届监事会第十九次

　　会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2012年11月18日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　监事在列席了公司第五届董事会第二十二次会议后，召开了第五届监事会第十九次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，认为：公司本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，进行了科学、审慎地评估。有助于加强公司在光伏电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本次募集资金用途的变更。

　　监事会对董事会通过的其它议案无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年十一月二十日