●会议方式：现场召开

　　●是否提供网络投票：否

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年12月11日下午1：00，会期半天

　　3、股权登记日：2012年11月30日

　　4、会议地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼

　　5、会议方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　序号

　　提 议 内 容

　　是否为特别决议事项

　　1

　　《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》

　　否

　　2

　　《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》

　　否

　　3

　　《关于补选公司董事的议案》

　　否

　　4

　　《关于补选公司监事的议案》

　　否

　　5

　　《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》

　　否

　　6

　　《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　否

　　7

　　《关于为控股子公司提供质量保函的议案》

　　否

　　8

　　《关于公司副董事长薪酬的议案》

　　否

　　三、会议出席对象

　　1、截止2012年11月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

　　2、登记时间： 2012年12月3日 9:00—16:00

　　3、登记地址：上海东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

　　4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准)，邮编：200235

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：021-64827176

　　联系传真：021-64827177

　　联系人：航天机电董事会办公室

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年十一月二十日

　　附件：委托书格式

　　委 托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

　　1、《关于调整2012年度日常关联交易金额的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]

　　2、《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》

　　赞成[]反对[]弃权[]